Национальный банк Украины разрешил коммерческим банкам самостоятельно определять перечень документов, необходимых для идентификации клиентов - физических лиц.
Как говорится в телеграмме НБУ, законодательство Украины не содержит исчерпывающего перечня документов, на основании которых банк при открытии счета обязан проводить идентификацию физических лиц - резидентов.
"Рекомендуем банкам в своих внутренних документах касательно осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями пункта 1 части одиннадцатой статьи 9 Закона О легализации", - отмечает банк.
Нацбанк напомнил, что официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица - резидента, является паспорт гражданина Украины, который действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций.
Кроме того, для идентификации клиента - физического лица - резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада утвердила в первом чтении правки НБУ в законопроект о функционировании платежных систем и развитии безналичных расчетов. Одним из новшеств закона является предоставление НБУ полномочий устанавливать максимальные лимиты наличных платежей при расчетах за товары и услуги.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.