Политика 2018-03-15T08:57:45+02:00
Українські Новини
На западе Украины разоблачен крупный конвертцентр

На западе Украины разоблачен крупный конвертцентр

У мошенников найдено оружие и крупная сумма денег.
У мошенников найдено оружие и крупная сумма денег.

У злоумышленников изъяты 4 млн гривен, техника и оружие.

В Хмельницкой области 19 июля Налоговая возбудила уголовное дело против организаторов конвертцентра с оборотом 1,2 млрд гривен, который действовал на территории Львовской, Киевской и Запорожской областей.

Об этом Українським Новинам сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления налоговой милиции ГНС в области Юрий Грицюк.

По его данным, дело возбуждено согласно ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Грицюк уточнил, что сотрудники налоговой службы обнаружили конвертационный центр во время расследования уголовного дела по факту умышленного формирования искусственного налогового кредита обществом с ограниченной ответственностью, которое действовало в пределах области.

Чтобы уклониться от уплаты налогов его сотрудники включали в состав кредита стоимость товаров и услуг, приобретенных у фиктивных предприятий.

"Во время расследования налоговики обнатужили тесную связь этой фирмы с несколькими львовскими обществами с ограниченной ответственностью. Но, как выяснилось впоследствии, конвертцентр состоял из целого преступного синдиката из 25 фиктивных предприятий Львовской, Киевской и Запорожской областей", - отмечает Юрий Грицюк.

Услугами центра по нелегальной конвертации средств в наличность и формирования незаконного налогового кредита воспользовались 3 тыс. субъектов почти из всех областей Украины.

Во время обысков офисов организаторов налоговики изъяли из незаконного обращения 4 млн гривен наличными, бухгалтерские документы, чистые бланки предприятий с печатями, 25 мобильных телефонов, с помощью которых координировались действия участников конгломерата, оргтехника и пистолет Макарова травматического действия без документов.

Источник : Українські новини
По теме
Архив
Новости
Из-за первого снега общественный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения графика 12:16
В Киеве в снегопад укладывают асфальт. Скриншот видео: Киев Оперативный
В Киеве дорожники укладывают асфальт прямо на снег 15:36 Дополнено
Суд арестовал билет на поезд в Москву и 1 млн евро подозреваемого в госизмене Нагорного 16:05
В АП не могут найти, что все-таки подписал Порошенко со Вселенским патриархом Варфоломеем 07:30 Документ
Девушка написала краской на автомобиле
Видео дня: в центре Киева девушка с топором разрисовала и разбила Porsche 14:34
Первая зарплата Слипачук в ЦИКе в три раза превысила оклад 10:23 Документ
В Николаеве двое водителей "скорой" приехали забирать пострадавшего в ДТП пьяными, их уволили 13:03
Андрей Пушкарь погиб в ДТП. Фото: facebook.com/pushkar.andrei
В ДТП погиб чемпион мира по армспорту Пушкарь 18:08
Дело открыто по статье 364 Уголовного кодекса
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях властью Яценюком и Петренко 10:41 Документ
Более 50 ДТП и 10-балльные пробки: снегопад усложнил движение по дорогам Киева 11:41 Дополнено
больше новостей

ok