Политика 2018-03-15T08:57:45+02:00
Українські Новини
На западе Украины разоблачен крупный конвертцентр

На западе Украины разоблачен крупный конвертцентр

У мошенников найдено оружие и крупная сумма денег.
У мошенников найдено оружие и крупная сумма денег.

У злоумышленников изъяты 4 млн гривен, техника и оружие.

В Хмельницкой области 19 июля Налоговая возбудила уголовное дело против организаторов конвертцентра с оборотом 1,2 млрд гривен, который действовал на территории Львовской, Киевской и Запорожской областей.

Об этом Українським Новинам сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления налоговой милиции ГНС в области Юрий Грицюк.

По его данным, дело возбуждено согласно ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Грицюк уточнил, что сотрудники налоговой службы обнаружили конвертационный центр во время расследования уголовного дела по факту умышленного формирования искусственного налогового кредита обществом с ограниченной ответственностью, которое действовало в пределах области.

Чтобы уклониться от уплаты налогов его сотрудники включали в состав кредита стоимость товаров и услуг, приобретенных у фиктивных предприятий.

"Во время расследования налоговики обнатужили тесную связь этой фирмы с несколькими львовскими обществами с ограниченной ответственностью. Но, как выяснилось впоследствии, конвертцентр состоял из целого преступного синдиката из 25 фиктивных предприятий Львовской, Киевской и Запорожской областей", - отмечает Юрий Грицюк.

Услугами центра по нелегальной конвертации средств в наличность и формирования незаконного налогового кредита воспользовались 3 тыс. субъектов почти из всех областей Украины.

Во время обысков офисов организаторов налоговики изъяли из незаконного обращения 4 млн гривен наличными, бухгалтерские документы, чистые бланки предприятий с печатями, 25 мобильных телефонов, с помощью которых координировались действия участников конгломерата, оргтехника и пистолет Макарова травматического действия без документов.

Источник : Українські новини
По теме
Архив
Новости
Российский магазин доставляет дизайнерскую одежду жены Омеляна в Крым и по любому адресу в РФ 22:16
Яблочный спас: как отметить, что посвятить 08:30
Центр Киева снова затопило после грозы, на Эспланадной в автомобилях заблокированы люди 00:35
Видео дня: фигуры легендарных мифических существ создали из цветов в Киеве 20:31
Миссия ОБСЕ зафиксировала очередное нарушение "минских договоренностей" со стороны России 13:25
В Сербии закрыли "военно-политический" лагерь для подростков с инструкторами из РФ 17:29
Трамп вступился за Пола Манафорта и назвал его "хорошим человеком" 21:00
Автобус упал со склона и перевернулся. Фото: twitter.com/RMF24pl
В Польше разбился автобус с украинцами: трое погибших, более 50 раненых 10:25
За первое полугодие 2018 года население Украины сократилось на целый город, размером с Бердянск 21:57
Суд признал недействительным патент "Киевхлеба" на упаковку торта "Сказочный ключик" по иску Roshen 15:50
больше новостей

ok