Народный депутат Андрей Мотовиловец предлагает вернуть норму об автоматической отмене статуса национальных публичных лиц (PEP - Politically Exposed Persons) через 3 года после их увольнения с должностей, предусматривающих такой статус.
Об этом говорится в законопроекте №15112 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость"
Данная норма внесена в переходные положения законопроекта, который посвящен другой теме - налогообложении электронной торговли то есть посылок.
Обычно, такая схема вместо принятия норм в профильных законопроектах используется, чтобы привлекать меньшее внимание к соответствующей инициативе.
Также аналогичная норма предусмотрена для иностранных публичных деятелей.
Кроме того, Мотовиловец предлагает дополнить перечень PEP ответственными за финмониторинг сотрудниками госбанков.
Ожидается, что указанный документ будет рассматриваться парламентом на текущей неделе.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2023 года Верховная Рада приняла законопроект о пожизненном финансовом мониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРs), отменив срок в три года после увольнения, когда этот статус снимался автоматически.
Пожизненный финмониторинг политически значимых лиц в ЕС применяют только Германия и частично Франция.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.