Национальный банк Украины запланировал в 2026 году выездные проверки по вопросам соблюдения банками и небанковскими учреждениями требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного законодательства и законодательства в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) семи банков и семи учреждений.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В перечень банков вошли:
в I квартале - АО "Банк "Украинский капитал" (ЕГРПОУ 22868414);
во II квартале - АО "Коминбанк" (ЕГРПОУ 21580639), АО "УКРСИББАНК" (ЕГРПОУ 09807750);
в III квартале - АО "Скай Банк" (ЕГРПОУ 09620081), АО "ЕПБ" (ЕГРПОУ 36061927);
в IV квартале - АО "АСВИО Банк" (ЕГРПОУ 09809192), АО "КБ "ГЛОБУС" (ЕГРПОУ 35591059).
В перечень учреждений вошли:
в I квартале - ООО "ПрофитГид" (ЕГРПОУ 39932827), ПАО "СК "УСГ" (ЕГРПОУ 30859524);
во II квартале - АО "СГ "ТАС" (частное) (ЕГРПОУ 30115243), ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" (ЕГРПОУ 45108001);
в III квартале - ООО "ФК "СОЛИД ГРУПП" (ЕГРПОУ 43450984), ООО "АВЕНТУС УКРАИНА" (ЕГРПОУ 41078230);
в IV квартале - ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ФИНЭКСПРЕСС" (ЕГРПОУ 39706018).
План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, учитывая, в частности, результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и учреждений.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк утвердил осуществление оценки устойчивости банков на 2026 год.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.