Национальный банк Украины принял решение о запрете предоставления финансовых платежных услуг ООО "ФК "Либерти Финанс" (код 39806926) и связанными лицами через интернет-сервисы "КИТ Group" ("KIT GROUP")
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В ходе безвыездного надзора установлено:
- на сайтах и ресурсах "КИТ Group" активно продвигается услуга по переводу средств;
- перечень адресов, где предлагается эта услуга, почти полностью совпадает с пунктами обмена валют ООО "ФК "Либерти Финанс";
- компания не имеет лицензии Национального банка на перевод средств без открытия счета - услуги, подлежащей обязательному лицензированию.
Углубленный анализ подтвердил, что ООО "ФК "Либерти Финанс" фактически осуществляет операции, которые по своей сути содержат признаки услуги по переводу средств без открытия счета через онлайн-сервисы "КИТ Group", используя одноименные торговые марки
Владельцем торговых марок на момент осуществления операций был конечный бенефициарный владелец ООО "ФК "Либерти Финанс" Ткаченко Антон Сергеевич.
Национальный банк призывает граждан и бизнес быть осмотрительными при пользовании онлайн-сервисами.
Перед осуществлением финансовых операций обязательно проверяйте, имеет ли учреждение соответствующую авторизацию Национального банка - это можно сделать на страницах Официального интернет-представительства НБУ.
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк решил признать услуги компании Trustee Global UAB, которые предоставляются через приложение TRUSTEE PLUS такими, что содержат признаки финансовых платежных услуг, подлежащих лицензированию и авторизации Национальным банком и запретил их предоставление.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.