На днях детективы Бюро экономической безопасности провели масштабные обыски в офисах известной сети обмена валют X-Change. Следственные действия одновременно проводились в нескольких крупных городах Украины – Днепре, Каменском и Харькове. Причиной послужили системные нарушения финансового законодательства, в которых компанию подозревали уже давно. Об этом сообщает издание "Факты".
По словам источника в правоохранительных органах, вопросы деятельности X-Change возникали и раньше, однако расследования по неизвестным причинам не начинали. Среди возможных препятствий называют наличие у компании влиятельных покровителей в предыдущем руководстве БЭБ.
По мнению источника, именно поэтому обыски связывают со сменой главы Бюро, которым в начале августа стал бывший детектив НАБУ Александр Цивинский. В частности, как считают в правоохранительных органах, новое руководство, придя на должность, начало без лишней огласки решать проблемы, которые годами оставались без внимания, включая внутреннюю коррупцию.
"Такой подход может свидетельствовать о намерении БЭБ активно бороться с теневым сектором, очищая финансовый рынок от сомнительных игроков. Это может стать сигналом для других участников рынка, что времена неприкосновенных бизнес-структур прошли", – считают в правоохранительных органах.
Напомним, что кандидатуру Цивинского на должность главы БЭБ рекомендовали по итогам конкурса, состоявшегося 24 июня 2025 года, а 6 августа состоялось его утверждение.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.