Офис Генпрокурора начал расследование против немецко-швейцарского бизнесмена украинского происхождения Олега Цюры о содействии государству-агрессору и реализации схемы обхода антироссийских санкций.
Об этом пишет координатор юридического издания "Конфликты и законы" Оксана Котомкина в своем блоге для Gordon.ua.
Журналистка напомнила, что Олег Цюра — бизнесмен украинского происхождения из орбиты экс-главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко, который натурализовался в Швейцарии и Германии и организовал там схему обхода санкций для российской группы MidUral. По словам Котомкиной, по ее заявлению в отношении Цюры Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по ст. 111-2 ч. 1 УКУ (пособничество государству-агрессору).
В выписке из ЕРДР, которую цитирует журналистка, говорится, что, начиная с 2022 года, Олег Цюра, гражданин иностранного государства, "осознавая стратегическое значение продукции компании MidUral для ВПК РФ, организовал через подконтрольные компании в Швейцарии схему реэкспорта российских металлов, в том числе в США, в обход санкций", используя "перемаркировку" происхождения через Индию и Эстонию.
Котомкина напомнила, что схема обхода санкций, организованная группой MidUral Сергея Гильварга, подробно описывалась в ее предыдущей публикации, а также расследованиях основателя State Watch Александра Леменова. Ее суть — перепродажа продукции через швейцарские компании (в частности Phoenix Resources AG) с последующим формальным импортом в Индию (Vardhman Ferro Alloys) и реэкспортом в ЕС и США через Эстонию уже под видом индийского происхождения. По словам Котомкиной, факты поставок по этому маршруту в 2024 году подтверждают аналитические базы ImportGenius и 52wmb.
"Представьте коробку, на которой написано "Сделано в России". Такой коробки не берут в ЕС из-за санкций. Тогда ее сначала везут в третью страну, там оформляют новые документы — уже "Сделано в Индии" — и дальше продают в Европу. Это называется реэкспорт и подмена страны происхождения. Если это делается намеренно, чтобы обойти санкции, — имеем уголовную историю. А в случае, когда организовал схему украинец, — позорную измену родине", — пишет Оксана Котомикна.
По ее мнению, украинские правоохранители должны сотрудничать с коллегами из Европы, ведь для доказательства материального содействия государству-агрессору нужно установить прямые связи "товар — деньги — контрагент" через контракты, инвойсы, сертификаты происхождения, коносаменты, SWIFT-сообщения, страховые полисы и тому подобное.
"Для Украины это важно, потому что речь идет о критическом сырье для ряда военных применений. Феррохром — это броня, двигатели, артиллерийские стволы, банальная нержавейка и многое другое. Каждый тоннаж, который приносит прибыль РФ, продлевает ее ресурс войны. Во-вторых, санкционное доверие. Если реэкспорт "под другим флагом" работает, ослабевает доверие к санкционной архитектуре ЕС/США/Украина. Поэтому это дело — тест на слаженные действия следствия, таможен и финмониторинга. И дело чести — в первую очередь для украинских правоохранителей", — отметила Котомкина.
Также она обратилась к Олегу Цюре, который угрожал подать иски против нее и других журналистов-расследователей.
"Господин Цюра, запугать нас не удастся, мы продолжим защищать свою страну не только от лютого врага, но и от российских коллаборационистов и предателей", — заявила координатор издания "Конфликты и законы".
Напомним, основатель State Watch Александр Леменов провел расследование, в рамках которого выяснил, что Олег Цюра связан с Сергеем Байраком — фигурантом дела НАБУ против экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, и помогает обходить секторальные санкции крупнейшему производителю метхрома в мире — российскому MidUral. Впоследствии Оксана Котомкина провела собственное расследование, в котором раскрыла суть схемы обхода санкций и поставки российского феррохрома на европейский рынок.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.