Национальный банк объяснил, что введение требования о предъявлении физлицами документов, удостоверяющих личность, при валютообменных операциях является выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям FATF и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем", – отмечается в сообщении.
НБУ также добавил, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.
Напомним, с 23 сентября Нацбанк обязал украинцев предъявлять удостоверяющий личность документ при покупке и продаже иностранной валюты. При обменной операции до 50 тыс. грн финучреждение обязано записать фамилию, имя и отчество клиента, а при сумме свыше 50 тыс. – также номер, серию и другие данные о предъявленном документе.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.