Национальный банк будет защищать в суде правомерность примененного к АО "МИБ" меры влияния в виде штрафа за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, обжалованного этим банком в судебном порядке.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В марте 2025 года Национальный банк применил к указанному банку штраф в размере 20,5 млн. гривен за нарушение требований.
После чего Национальный банк сообщил, что исключает политический мотив проверки Международного инвестиционного банка, принадлежащего бывшему Президенту Петру Порошенко.
Предметом проверки Национального банка была деятельность МИБ, а не его клиентов.
Как сообщали Українські Новини, Петру Порошенко принадлежит 64,98% акций Международного инвестиционного банка через ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".
12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, а также бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, бывшего депутата Верховной Рады, кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.
После этого Национальный банк сообщил, что может лишить Порошенко от влияния на Международный инвестиционный банк.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.