Национальный банк отвергает политический мотив проверки Международного инвестиционного банка, принадлежащего бывшему Президенту Петру Порошенко.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Отрицаем любой политический подтекст в действиях Национального банка и заявляем следующее: проверка АО «МИБ» – плановая и является частью системной работы регулятора в соответствии с определенными законом полномочиями. План выездных проверок был опубликован на странице официального Интернет-представительства НБУ еще в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предмет проверки Национального банка – деятельность банка, а не его клиентов.
При проведении проверок Национальный банк изучает вопросы соблюдения банком как субъектом первичного финансового мониторинга требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", нормативно-правовых актов Национального банка.
Национальный банк не вмешивается в деятельность клиентов банка.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оштрафовал банк пятого Президента Украины, депутата Верховной Рады и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на 20,5 млн. гривен.
Петру Порошенко принадлежит 64,98% акций Международного инвестиционного банка через ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".
12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, а также бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, бывшего депутата Верховной Рады, кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.
После этого Национальный банк сообщил, что может лишить Петра Порошенко влияния на Международный инвестиционный банк.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.