Национальный банк в мае оштрафовал "Новая Пэй" (группа "Новая почта") более чем на 90 млн гривен в мае.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
ООО "НоваПей" в мае получило штраф в размере 90 658 967 гривен за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Кроме того, были предоставлены 2 письменных оговорки.
Вместе с тем, "Новая почта" в Instagram сообщила, что штраф будет уплачен вовремя в полном объеме, компания не будет его обжаловать.
Замечания НБУ касаются совершенствования системы финансового мониторинга клиентов, чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора.
Кроме "Новая пей" штрафы получили: ООО "ПрофитГид" (6,382 млн гривен), ПО "Ломбард Парус" (0,799 млн гривен), ООО "Стар Файненс Групп" (0,595 млн гривен), ООО "ФК "Е Деньги" (0,595 млн гривен), ООО "ФК"Л.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2023 года NovaPay получил расширенную лицензию НБУ, которая позволяет открывать счета физическим лицам и бизнесу, а также выпускать карты.
А в 2022 году NovaPay предоставил документы на лицензию EMI (Electronic Money Institution) Центробанка Литвы.
После ее получения компания может предоставлять финансовые услуги по всем странам Европейского Союза.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.