Украина безуспешно "ищет" беглого экс-владельца обанкротившегося еще в 2015 году "Дельта Банка" Николая Лагуна, активы и украденные из банка деньги. В то же время о роли еще одного акционера банка - американской компании Cargill - государственные органы почему-то вообще забыли.
На этой проблематике акцентирует внимание в блоге на "Цензоре" журналист Сергей Лямец.
"О кейсе Cargill я писал еще во времена введения временной администрации. Впоследствии были громкие заявления Фонда и открытые уголовные производства... когда банк обанкротился, Cargill крайне некрасиво вывел из него "живые" деньги. Впоследствии Фонд заявлял, что признал ничтожными отдельные сделки, связанные с выводом и начал ряд судебных процессов, указывал что из Дельта Банка были выведены активы на 100 млн долл через операции с аккредитивами корпорации Cargill", - отметил журналист.
При этом, по его словам, Фонд гарантирования вкладов физических лиц не выдвинул ни одного судебного иска к компании Cargill как экс-владельцу "Дельта Банка". Все юридические претензии почему-то ограничиваются другим экс-владельцем Николаем Лагуном и рядом топ-менеджеров, которые сейчас находятся в бегах за пределами Украины.
Лямец напомнил, что кейс "Дельта Банка" является образцовым, потому что в нем было все: и огромные кражи, и криминальные схемы. Банк оставил после себя более полумиллиона обманутых вкладчиков.
В частности, 3 марта 2015 года в "Дельта Банк" была введена временная администрация. Банк остался должен 9 млрд грн НБУ (рефинансирование), 12 млрд грн корпорациям, в основном государственным. Еще около 6 млрд грн составили долги перед госбанками. Но самые большие долги были по крупным депозитам населения. Из общих депозитов на 33 млрд грн, под компенсацию Фондом гарантирования подпадали 16 миллиардов, а остальным позволили подождать, пока найдутся деньги.
Накануне этих событий владелец 29,39% акций банка, Cargill, за счет операций с аккредитивами оформил на себя право требования к "Дельте" на сумму около $100 млн. 5 февраля 2015 года в Киеве были подписаны 9 договоров об уступке права требования, которыми Cargill продал оформленное им же право требования к "Дельте". В сделках фигурировали четыре украинские компании: "Ильичевский зерновой порт", "Стройстрой Ильичевск", "Яблоневый дар" и "Танк Транс". Если раньше они были должны "Дельта Банку", то теперь еще и - Cargill.
Сделки состоялись без перехода реальных денег - это были просто изменения в документах, корректировке балансов банка. Cargill получил деньги от украинских компаний-клиентов банка, а сам продал "воздушное" право требования по аккредитивам, которые "Дельта" открывала в пользу американской группы. Предполагалось, что за счет таких прав требования украинские компании якобы путем взаимозачета требований должны были бы погасить свои долги перед "Дельтой". Но этот взаимозачет не признали ни в Фонде, ни в прокуратуре, ни в судах.
Вместе как отмечает журналист, изданию "РБК-Украина" в Офисе генпрокурора сообщили, что в уголовных производствах, связанных с банкротством банка, должностным лицам Cargill подозрения не выдвигались.
"Так почему же государство, а в частности Фонд, тогда так старательно не замечает Cargill в своих требованиях? Не потому ли, что Cargill в 2021 году прокредитовал правительство Украины на 250 млн евро? А всего общий долг Украины перед Cargill составляет около $700 млн... Кабмин, кстати, до сих пор не ответил журналистам на вопрос об уместности кредитов. Также не ответил, помешало ли это привлечению к ответственности группы Cargill как совладельца "Дельты", - пишет Сергей Лямец.
В 2024 году журналисты "Бизнес Цензора" исследовали, что Cargill, после полномасштабного вторжения россиян в 2022 году, продолжил работать в России. Российские структуры корпорации за 2022-2023 годы заплатили в бюджет РФ 6,9 млрд рублей налога на прибыль. В 2023 году их выручка составила 130 млрд руб. А чистая прибыль, по сравнению с 2022 г., увеличилась с 8,1 млрд руб. до 16,3 млрд руб.
Кроме того, компания в 2022/2023 маркетинговом году экспортировала из РФ 2,3 млн т зерна. Это в то время, когда россияне активно воровали украинское зерно и перепродавали его через свой рынок на экспорт.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.