Нацполиция расследует факты возможного участия Cargill Financial Services International в причинении "Дельта Банку" имущественного вреда – ФГВФЛ

"Убытки АО "Дельта Банк" были вызваны выводом из него активов, в частности путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам", – отметили в фонде.

ФГВФЛ инициировал два судебных иска для взыскания возмещения ущерба: один к эксвладельцу банка Николаю Лагуну (на 791,2 млн грн), другой – к восьми лицам, связанным с банком (на 22,9 млрд грн). Cargill среди этих людей не упоминают. По состоянию на 1 июня 2024 г. фонд в рамках гарантий выплатил вкладчикам банка 15,9 млрд грн, погасив 13 млрд грн требований кредиторов. Непогашенными остаются 42,4 млрд грн акцептованных требований кредиторов.

"Причиной такого состояния расчетов с кредиторами банка является крайне неудовлетворительное состояние активов, которые были в наличии в банке на момент принятия решения о выводе банка с рынка (постановление правления НБУ от 2 марта 2015 года)", - отметили в ФГВФЛ.

"РБК-Украина" сообщает, что государство должно было активизировать усилия по возврату активов банков-банкротов, включая арест активов эксвладельцев, в конце 2021 года после подписания меморандума с МВФ. Однако эффективность такой деятельности посредством наполнения госбюджета под вопросом, отмечает агентство.

Кейс "Дельта Банка" является одним из самых громких по своим масштабам, пишут авторы, потому что он привел к наибольшим расходам государства в процессе "банкопада" с 2014 года. Выплаты осуществляли за счет госбюджета, что привело к инфляции и девальвации, за которые в конце концов заплатили все граждане. "РБК-Украина" обратилась в государственные органы с запросами о стадии уголовных производств и судебных дел в отношении владельцев "Дельта Банка" – Николая Лагуна (доля 70,61%) и американской корпорации Cargill (29,39%).

По данным агентства, прокуратура отчиталась о четырех уголовных производствах, которыми занималась Нацполиция. Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в одном из производств начали заседание по обвинительному акту, но судебное разбирательство сейчас остановлено. Это связано с объявлением обвиняемого акционера Лагуна в розыск в Украине по ходатайству прокурора 30 октября 2023 года.

"В настоящее время принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством относительно объявления обвиняемого в международный розыск…" – говорится в ответе прокуратуры на запрос журналистов.

Офис генерального прокурора также сообщил, что в упомянутых уголовных производствах, связанных с банкротством АО "Дельта Банк", должностным лицам Cargill подозрений не объявляли.

"За восемь месяцев не подготовлено объявление Лагуна в международный розыск. Суды проигрываются. Не похоже на то, что государство тщательно ищет активы Лагуна. Но если по нему есть хотя бы какая-то имитационная работа, то похоже, что у государства почему-то нет никаких вопросов в Cargill Financial Services International (CFSI). О его роли как акционере в банкротстве "Дельты" все забыли", – пишет "РБК-Украина".

Журналисты также напомнили, что в январе 2016 года Фонд гарантирования вкладов заявил, что из "Дельта Банка" были выведены активы на сумму свыше $100 млн из-за операций с аккредитивами, связанными с Cargill. Сейчас это примерно 4,1 млрд. грн. ФГВФЛ признал эти соглашения ничтожными.

"В общей сложности на компанию Cargill было заключено 17 фиктивных аккредитивов на общую сумму свыше $100 млн. Это так называемое внебалансовое "схлопывание" на сумму около 2,5 млрд грн, которую теряет банк", – сообщали в фонде.

Как отмечает "РБК-Украина", Cargill незадолго до введения временной администрации вывел как можно больше своих средств, оставив многочисленных клиентов банку на произвол судьбы. Речь идет о том, что один из акционеров мог воспользоваться инсайдерской информацией о проблемах с банком и по этой схеме вывести свои средства, не приложив усилия к спасению учреждения. А это может быть нарушением норм закона "О банках и банковской деятельности".

Впоследствии правоохранители также обнаружили, что у этих операций признаки фиктивных, а к схеме могли быть причастны должностные лица "Дельты". Были открыты уголовные производства, и Фонд через суды тогда добивался признания недействительными ряда

Впоследствии правоохранители также обнаружили, что у этих операций признаки фиктивных, а к схеме могли быть причастны должностные лица "Дельты". Были открыты уголовные производства, и Фонд через суды тогда добивался признания недействительными ряда сделок о зачислении однородных встречных требований.

"После нескольких лет борьбы мы все-таки смогли в Верховном Суде доказать незаконность операций по "схлопыванию", доказать сам факт существования требований и открыть таким образом путь к взысканию этой задолженности", – заявляла журналистам в 2020 году на тот момент директор -распорядительница ФГВФЛ Светлана Рекрут.

2024 года журналисты "Бізнес. Цензор" исследовали, что Cargill после полномасштабного вторжения россиян в 2022 году продолжал работать в России. Российские структуры корпорации за 2022-2023 годы заплатили в бюджет РФ 6,9 млрд руб. налога на прибыль В 2023 году их выручка составила 130 млрд руб. А чистая прибыль по сравнению с 2022 годом выросла с 8,1 млрд руб. – до 16,3 млрд руб.