Экономика 2017-05-23T07:43:11+03:00
Українські Новини
НБУ ликвидирует КСГ Банк из-за отмывания денег

НБУ ликвидирует КСГ Банк из-за отмывания денег

Бнак обвиняют в отмывании денег. Фото: planetakartinok.net
Бнак обвиняют в отмывании денег. Фото: planetakartinok.net

Национальный банк 30 августа решил ликвидировать КСГ Банк (Киев) за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

"Так, Национальный банк во время последней проверки установил, что КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах", - говорят в НБУ.

Физлица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек.

Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.

Информация о финансовых операций клиентов КСГ Банка будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.

НБУ отмечает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов.

Общее количество вкладчиков банка - физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

Как сообщали Українські Новини, крупнейшими акционерами банка являются Сергей Касьянов и его жена с общей долей 66,9% акций.

16,3911% акций банка принадлежит разыскиваемому бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву.

2015 год банк закончил с прибылью 1,8 млн гривен, а 1 полугодие с прибылью 340 тыс. гривен.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 75-е место (459,4 млн гривен) среди 101 действующего банка.

Напомним, НБУ в среду объявил аукцион по продаже до 30 млн долларов на межбанковском валютном рынке

Источник : Українські новини
Больше новостей о: НБУ Банк Отмывание денег

Архив
Новости
Виновник резонансного убийства байкера на Харьковском шоссе сдался в полицию 21:01
Школьники радовались празднику.
Фото дня: На последний звонок столичные выпускники традиционно искупались в фонтанах 20:55
Исполнитель теракта в Манчестере звонил в Ливию за 15 минут до взрыва 20:27
Матиос обнародовал фотографии российского паспорта на имя Козака. Фото: facebook.com/MatiosAnatolii
У задержанного экс-замглавы налоговой в Днепропетровской области обнаружили российский паспорт 20:26
Суд отложил принятие решения о продлении моратория на выплату Украиной долга России 20:11
Дорогущий внедорожник
В Донецке замечен самый дорогой в мире внедорожник с номерами незаконной "ДНР" 19:58
Генпрокуратура затягивает расследование рейдерских захватов с гибелью человека, - депутат 19:58
Фото:allforchildren.ru
На Троещине коммунальщики поливали клумбу во время ливня 19:58
Фото: twitter.com/g7
В Италии начался саммит Большой семерки: участников приветствовали авиашоу 19:48
США и Япония договорились наказывать тех, кто поддерживает ядерную программу КНДР 19:34
больше новостей
МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник 15:31
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
Сегодня исполняется 3 года со дня избрания Президентом Порошенко 07:30
"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались мемами и фотожабами на новый "перл" кремлевской пропаганды 13:42
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Порошенко посетит Одессу 26 мая. Фото: dumskaya.net
Одессу готовят к визиту Порошенко: убирают и доделывают ремонт 23:15
Россия вновь отправила незаконный "гумконвой": на Донбасс якобы привезли литературу и медикаменты 10:36
На церемонии вручения дипломов присутствовали родители новоиспеченного выпускника. Фото: facebook.com/zuck
Марк Цукерберг получил диплом Гарварда спустя 12 лет после того, как бросил его 09:16
больше новостей

ok