Служба безопасности Украины 3 июля ликвидировала конвертационный центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с ежемесячным оборотом 100 млн гривен, который функционировал на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным СБУ, нелегальную финансовую структуру, которая переводила в наличные деньги, принадлежащие разным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской области.
3 июля в области сотрудники ведомства совместно со следователями Министерства внутренних дел провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, в жилищных помещениях участников организованной преступной группы, создавшей конвертационный центр, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовали подозреваемые в своей деятельности.
В ходе обысков правоохранители выявили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печатки и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк".
Установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличные.
В помещении банка были обнаружены специально обустроенные тайные комнаты для хранения фиктивных документов и незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом.
Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн гривен.
По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Как сообщали Ukranews, черкасская милиция нашла конвертцентр с оборотом в миллиард гривен за два года.
В апреле 2012 года СБУ ликвидировало конвертационный центр с оборотом 150 млн гривен в Луганской области.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.