За керівниками всіх політичних партій та держслужбовцями буде вестися пожиттєвий фінмоніторинг

Керівники всіх політичних партій та державні службовці вважаються політично значущими особами, тому для них запроваджується довічний фінансовий моніторинг.

Про це йдеться у тексті закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", передають Українські Новини.

Згідно з ним, фінмоніторинг запроваджується для членів керівних органів політичних партій.

Також фінмоніторинг стосується державних службовців, категорії "А", до якої належать посади:

• державного секретаря Кабінету Міністрів та його заступників, державних секретарів міністерств;
• керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів, та їх заступників;
• керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).