ДБР просить Швейцарію передати Україні арештовані $113 млн, які належать Жеваго

Державне бюро розслідувань спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 млн доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Про це Українським Новинам повідомили в ДБР.

Гроші були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом ДБР.

Компетентні органи Швейцарії повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів.

Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів.

Нагадаємо, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.

Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів фінустанови, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.

Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом.

Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

У жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості – оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі кв.м.

ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.

30 березня слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію Жеваго.

Прокурор планує подання апеляційної скарги на вказане рішення, при цьому Жеваго продовжили дію строку раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляли Українськi Новини, Франція відмовилась екстрадувати Жеваго в Україну.

Державне бюро розслідувань підозрює Жеваго в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит" і легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Суд у Франції відпустив Жеваго під заставу 1 млн євро.