НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії

Національний банк України застосував до ТОВ "Фінансова компанія "Голден групп" захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями за порушення вимог валютного законодавства.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 серпня 2022 року за порушення у перешкоджання членам інспекційної групи у проведенні позапланової перевірки, а саме ненадання документів, пояснень, потрібних для проведення позапланової виїзної перевірки.

Крім того, компанія порушила правила валютно-обмінних операцій, здійснювала їх без документального оформлення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк України анулював ліцензії чотирма фінансовими компаніями, які здійснювали операції з обміну валют за порушення валютного законодавства.

НБУ анулював ліцензії наступних компаній:

ТОВ "ФК "КОНСТАНТА М" (ЄДРПОУ 42398871);

ТОВ "ДСД ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39656355);

ТОВ "24 ОНЛАЙН" (ЄДРПОУ 39945438);

ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ" (ЄДРПОУ 39730627).

У відомстві зазначили, що цим компаніям належить понад 600 обмінних пунктів валют. Вони охоплюють приблизно 15% ринку готівкового обміну валют.