Держфінмоніторинг заблокував 687 млн гривень колаборантів та зрадників

Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 687 млн ​​гривень колаборантів та зрадників.

Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу, передають Українські Новини.

Державною службою фінансового моніторингу, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, у І кварталі 2022 року вживалися посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Насамперед з метою результативного санкціонування дій країни-терориста Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, спрямованих на позбавлення РФ фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування збитків, які завдали їх кривавими діями на нашій землі.

Своєю чергою в рамках операційної діяльності, у I кварталі 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 141 матеріал (з них 90 узагальнених матеріалів та 51 додатковий узагальнений матеріал).

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням кримінального правопорушення, становить 11 563,69 млн гривень.

Основним напрямом діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов'язані з військовою агресією з боку Російської Федерації (РФ) та республіки Білорусь (РБ) щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп

Так, у I кварталі Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 14 матеріалів щодо фінансових операцій 83-х осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов'язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України.

Під час зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 687,4 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих операцій на 103,2 млрд гривень, що на третину більше, ніж у 2020 році.