У 2021 році кількість виявлених підозрілих фіноперацій зросла на третину, – Держфінмоніторинг

У 2021 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих операцій на 103,2 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

У 2021 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 170 матеріалів (із них 767 узагальнених матеріалів і 403 додаткових узагальнених матеріалів), які направлені на розгляд:

• Національної поліції України – 399 матеріалів (із них 345 узагальнених матеріалів і 54 додаткових узагальнених матеріалів);
• органів Фіскальної служби України – 265 матеріалів (із них 168 узагальнених матеріалів і 97 додаткових узагальнених матеріалів);
• Служби безпеки України – 239 матеріалів (із них 116 узагальнених матеріалів і 123 додаткових узагальнених матеріалів);
• органів прокуратури – 117 матеріалів (із них 82 узагальнені матеріали і 35 додаткових узагальнених матеріалів);
• Національного антикорупційного бюро України – 110 матеріалів (із них 36 узагальнених матеріаліві 74 додаткових узагальнених матеріалів);
• Державного бюро розслідувань – 40 матеріалів (із них 20 узагальнених матеріалів і 20 додаткових узагальнених матеріалів).

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і скоєнням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба фінансового моніторингу за січень-вересень 2021 року виявила підозрілі угоди на 81,9 млрд гривень.

У 2020 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі операції на 76,2 млрд гривень, а в 2019 році ця сума склала 92,2 млрд гривень.

Раніше Рада збільшила суму переказів, які не підлягають фінмоніторингу, на 1 гривню до 5 тис.