ОТП Банк відмовився покласти на рахунок свого преміум-клієнта 5 тис. гривень без паспорта
Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, який є преміум-клієнтом ОТП Банку, повідомив, що в київському відділенні даного банку касир відмовився покласти на його банківський рахунок 5 тис. гривень без пред'явлення паспорта, посилаючись на Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".
Про це директор Українського єврейського комітету заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Вже багато років є клієнтом банку ОТР. Сьогодні зайшов до відділення на вул. Коновальця, 44 поповнити свою картку в банкоматі. Банкомат не працює. Йду до каси, кажу хочу покласти гроші на картку. Відбувається такий діалог:
- Якщо у Вас більше 5 тис. гривень - давайте паспорт.
- Паспорта у мене з собою немає. Є права, техпаспорт і 3 картки вашого банку. Я ваш клієнт, крім цього я ваш клієнт як юрособа, і як фізособа.
- Ні, давайте паспорт.
- У вас в комп'ютері всі мої документи, копії паспортів та взагалі всі мої документи.
- Ні, відповідно до закону проти відмивання понад 5 тис. гривень Ви повинні пред'явити паспорт.
- Так, але я кладу гроші на свій власний рахунок.
- Не важливо, без паспорта нічого не буде.
- Чому тоді в банкоматі я можу внести будь-яку суму без паспорта?
- Тому що банкомат ідентифікує Вас по картці.
- Чому ж Ви не можете мене ідентифікувати за 3 вашим картками, правами і документами у вас в комп'ютері?
- У нас такі інструкції.
- Я ваш преміальний клієнт.
- Це не важливо.
- Добре, давайте зробимо кілька операцій по 5 тисяч?
- Не можна, це дроблення.
Я попросив інструкцію. Там написано, що вони повинні ідентифікувати за документом, але за яким документом не сказано.
Тут ще й літній охоронець мене почав відтісняти та переконувати, що мені краще піти принести паспорт. Загалом, я вкрай розчарований та засмучений ставленням співробітників цього банку, обмеженістю, тупістю і нерозумінням. Буду шукати інший банк", - написав Долинський.
Як повідомляли Українські Новини, 18 листопада політичний експерт Михайло Чаплига розкритикував закон про фінансовий моніторинг і заявив, що "автори ідіотського закону гідні горіти в пеклі".