Суд не дозволив ДФС вилучити в США документи щодо передачі Януковичем і ПР $75 млн Манафорту

Шевченківський районний суд Києва відмовився дозволити Державній фіскальній службі доступ до документів правоохоронних органів США щодо передачі колишнім президентом Віктором Януковичем і Партією регіонів 75 млн доларів колишньому раднику екс-Президента Полу Манафорту за період з 2006 по 2014 роки.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Клопотання ДФС було мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 21 серпня 2018 року за фактом відмивання 60 млн доларів Януковичем і його оточенням за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

У клопотанні зазначено, що на сайті інтернет-видання "Голос Америки" розміщена стаття, згідно з якою Янукович та представники його політичної партії передали понад 60 млн доларів незадекларованих коштів Манафорту.

Слідчий зазначає, що дії зазначених осіб вказують на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

ДФС вказує, що згідно з обвинувальним актом щодо Манафорта, який розміщений на офіційному сайті правосуддя США встановлено, що представники Партії регіонів разом з Януковичем перерахували понад 75 млн доларів за лобіювання інтересів політичної партії на рахунки, які контролювалися Манафортом і його оточенням у період часу з 2006 по 2014 роки.

Крім того, у клопотанні зазначено, що правоохоронні органи США провели обшук, в результаті якого вилучили документи, які можуть бути використані в якості доказів факту легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на території України, а також облікові записи електронної пошти компанії та інші матеріали, що підтверджують перерахування коштів від представників ПР і Януковича на рахунки Манафорта за надані послуги з лобіювання інтересів партії на території США.

Однак, на початку січня український суд відмовив ДФС в доступі до документів правоохоронних органів США.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ встановлює, хто перерахував Манафорту 750 тис. доларів з "чорної бухгалтерії" ПР.

Манафорту загрожує 24 роки в'язниці за шахрайство.