В Одесі конвертцентр, що відмивав 50 млн грн щомісяця, переводив частину грошей в Росію

Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр зі щомісячним обігом 50 млн гривень в Одесі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України, передають Українські Новини.

"Щомісячний оборот нелегального бізнесу становив більше п'ятдесяти мільйонів гривень, загалом ділки встигли "відмити" понад сто двадцять мільйонів гривень", - сказано в ньому.

Повідомляється, що в рамках відкритого кримінального провадження оперативники СБУ задокументували, що організатори конвертцентру пропонували місцевим підприємцям переводити гроші в готівку через фіктивні фінансово-господарські операції і надавали "послуги" з мінімізації податків.

Клієнтами центру стали підприємства реального сектору економіки на території Одеської області.

За інформацією правоохоронців, частина коштів через офшорні компанії перераховувалася на рахунки підприємств в Москві і Ростові-на-Дону (Росія).

Правоохоронці затримали одного з кур'єрів під час передачі грошей організатору.

В ході обшуків в офісі конвертцентру була вилучена валюта, еквівалентна більш ніж 18 млн гривень, а також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документація про проведення фіктивної господарської діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у липні співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом 80 млн гривень в області.

Раніше СБУ і ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 400 млн гривень.