Держфінмоніторинг ідентифікував понад 12 тис. "дропів" у 1-му півріччі

Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі поточного року ідентифікувала понад 12 тис. "дропів".

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

Окремим масштабним напрямом стала протидія використанню так званих “дропів” — осіб, чиї банківські рахунки можуть використовуватися для незаконних фінансових операцій.

За пів року Держфінмоніторинг дослідив понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі, а також ідентифікував понад 12 тисяч осіб з ознаками діяльності “дропів”. Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з такими схемами, перевищила 18,5 млрд гривень.

НБУ раніше ввів ліміти на грошові перекази саме для боротьби із так званими "дропами". Проте, судячи з кількості виявлених "дропів" Держфінмоніторингом, даний захід не показав високої ефективності.

Також після запровадження лімітів на карткові перекази директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрій Котюжинський в подкасті "Хроніки економіки" повідомив, що НБУ не може виміряти кількість "дропів" та обсяги їх зловживань.

Також зазначається, що за підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила до правоохоронних органів 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій.

Це втричі більше ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума таких операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими кримінальними правопорушеннями, становить 194,2 млрд гривень. Це більш ніж удвічі перевищує показник першого півріччя минулого року.

Крім того, у першому півріччі 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 36 матеріалів, що стосуються можливого фінансування тероризму, колабораційної діяльності, збройної агресії РФ проти України, а також порушення санкційного законодавства. Такі кейси на особливому контролі фінансової розвідки.

Як повідомляли Українські Новини, дропи (або «грошові мули») — це люди, які за грошову винагороду надають злочинцям доступ до своїх банківських рахунків і карток. Їх використовують для «відмивання» незаконних коштів, отриманих від шахрайства чи кіберзлочинів. Надання своїх реквізитів вважається співучастю у злочині та загрожує кримінальною відповідальністю.

З 1 червня 2025 року в Україні набули чинності нові обмеження на карткові грошові перекази.

Для клієнтів середнього та низького ризику місячний ліміт зменшено зі 150 тис. до 100 тис. гривень на місяць.

Клієнти високого ризику зможуть переказувати до 50 тис. гривень на місяць, ліміт не змінюється.