НБУ захищатиме в суді правомірність штрафу банку "Альянс" за порушення фінмоніторингу

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про застосування до АТ "Банк Альянс" заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оскаржене цим банком у судовому порядку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У листопаді 2024 року Національний банк застосував до зазначеного банку штраф у розмірі 15,051 млн гривень за цілий ряд порушень.

В середині липня 2017 року фізична особа Олександр Сосіс сконцентрував 89,1090% акцій банку "Альянс".

28 липня 2017 року Національний банк зареєстрував банківську групу банку "Альянс", куди увійшли банк "Альянс", закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Українські збалансовані інвестиції" та компанія "Фінком Інвест".

Контролером групи є Олександр Сосіс.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та валютного законодавства у вересні 2025 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.