Податкова анулювала ліцензії на торгівлю алкоголем компанії, пов’язаній із власником "Хортиці" Черняком

Державна податкова служба анулювала ліцензії на оптову торгівлю алкоголем компанії, пов'язаній із засновником алкогольного холдингу Global Spirits Євгеном Черняком.

Про це повідомив голова Податкової служби Руслан Кравченко у Facebook, передають Українські Новини.

"Державна податкова служба анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія", засновником якого є "Глобал спірітс АМГ Європа Лтд". Рішення ухвалене за результатами проведення фактичної податкової перевірки", – написав очільник Податкової.

Податківці встановили факти, які можуть свідчити про ухилення підприємством від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн гривень, та реалізацію алкоголю без ліцензій.

Остаточна сума буде встановлена після проведення додаткових заходів контролю.

Встановлено, що протягом січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн гривень субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину.

За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день, розташований молитовний дім.

Через порушення Податкова служба розгляне питання про віднесення підприємства до ризикових.

За даними YouContrоl, бенефіціарним власником ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія" через кіпрську компанію "Глобал спірітс АМГ Європа Лтд" вказаний громадянин Ліхтенштейну Мартін Мікаель Вахтер.

Він також вказаний власником ПрАТ "Одеський коньячний завод" та низки інших компаній, якими до липня 2022 року офіційно володів засновник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк.

Окрім того, на ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія" також оформлена ціла низка торговельних марок на використання брендів Global Spirits Євгена Черняка, таких як "Мороша", "Хортиця", Shustoff, "Первак", "Ореанда".

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2023 року СБУ повідомила власнику алкогольного холдингу Євгенію Черняку про підозру у фінансуванні збройної агресії РФ.

За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

У Росії Черняка звинуватили у фінансуванні Збройних Сил України, а пов'язані з його бізнесом активи конфіскували.