Співробітники Головного управління Міністерства доходів і зборів у Дніпропетровській області минулого тижня ліквідували конвертаційний центр для виведення в тіньовий обіг коштів легального сектору економіки з обігом 100 млн гривень.
Про це сказано в повідомленні прес-служби управління.
За даними відомства, нелегальну фінансову структуру, яка перекладала в готівку, що належать різним суб'єктам підприємницької діяльності, організував 43-річний житель Дніпропетровська.
Він залучив до тіньового бізнесу ще чотирьох чоловіків, які поділили між собою ролі співорганізатора, тіньового бухгалтера і кур'єрів.
""Конвертувати" почали в 2012 році переважно суб'єкти господарювання, які діють в секторі агропромислового комплексу, а точніше ті, які займаються торгівлею цукрової продукції. Щоб заплутати сліди, вибирали компаньйонів з західної України", - сказано в повідомленні.
Підозрювані займалися мінімізацією податкових зобов'язань, відкривали фірми одноденки, укладали фіктивні договори купівлі-продажу товарів, що дозволило через конвертсчета центру пропустити близько 100 млн гривень.
У результаті проведених обшуків були вилучені: фінансово-господарська документація, печатки, штампи та кліше підписів псевдодиректорів підприємств з ознаками фіктивності, оргтехніка, жорсткі диски-накопичувачі, близько 0,2 млн гривень готівки - у гривневому і доларовому еквіваленті.
Розпочато кримінальне розслідування за ст. 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків).
Як повідомляли Ukranews, Служба безпеки України 3 липня ліквідувала конвертаційний центр для виведення в тіньовий обіг коштів легального сектору економіки з щомісячним обігом 100 млн гривень, який функціонував на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.