UTICo просит суд взыскать с Тимошенко 18,3 млн долларов ущерба, нанесенного экс-руководителем ЕЭСУ в результате незаконной предпринимательской деятельности на территории Нью-Йорка.
В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 млн долларов.
Истец утверждает также, что в преступных схемах были задействованы бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, что подпадает под статью Закона об организованной преступности.
Кроме того, UTICo ссылается на доказательную базу украинских правоохранительных органов, свидетельствующую о том, что Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка сумму в 2,479 млн долл. за заказные убийства. По законодательству США на данный вид преступления не распространяются сроки исковой давности.
О дате судебного заседания Федеральный суд Нью-Йорка должен проинформировать в ближайшие дни. В случае удовлетворения исковых требований UTICo, против экс-главы ЕЭСУ на территории США автоматически будет открыто уголовное производство.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.