Национальный банк потребовал от банков предоставить информацию об обороте по корреспондентским счетам с АзияУниверсалБанком.
Об этом говорится в соответствующем письме НБУ от 31 мая.
Нацбанк потребовал данную информацию в связи с тем, что регулятор располагает информацией относительно подозрений Национального банка Кыргызстана в отмывании средств через счета АзияУниверсалБанка с использованием банков на территории Украины.
Информацию об обороте по корсчетам необходимо представить с разбивкой по дням в период с 1 апреля по 8 апреля 2010 года включительно с указанием цели каждой проведенной операции.
Кроме того, НБУ также требует от банков предоставить информацию относительно поступления средств со счетов АзияУниверсалБанка в пользу клиентов украинских банков в период с 1 по 8 апреля 2010 года с указанием информации о клиенте, в пользу которого поступали средства.
Всю информацию, как отмечается в письме, следует подать в НБУ не позже 4 июня.
Напомним, в начале апреля вследствие народного восстания в Кыргызстане была повалена власть Курманбека Бакиева, который позднее покинул страну и сейчас находится в Беларуси. Страной сейчас управляет бывшая оппозиция, однако до сих пор под контроль взяты не все аспекты жизни Кыргызстана.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.