Нидерландский банк ING согласился выплатить 600 млн долларов властям США в качестве штрафа.
Это самый крупный штраф, наложенный когда-либо на банк за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны.
Кредитное учреждение обвинялось минюстом США в незаконном переводе 1,6 млрд долларов. Деньги переводились через американские банки на счета клиентов из черного списка стран, включая Кубу и Иран. При этом ING скрывал эту информацию.
Банк признал нарушение, назвав его серьезным и неприемлемым. Это четвертый по счету банк, который достиг мирового соглашения с властями США о нарушениях режима санкций.
Напомним, недавно рекордный штраф в размере более 200 тысяч долларов наложили на китайскую пару за рождение второго ребенка и нарушение государственной политики "одна семья - один ребенок".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.