Правоохранительные органы передали Национальному агентству по розыску и менеджменту активов 50 млн гривен и больше 800 кг серебра, изъятых у подозреваемых в махинациях на рынке криптовалют.
Об этом сообщает Офис генпрокурора и СБУ, передают Українськi Новини.
По ходатайству Дарницкой окружной прокуратуры Киева арестованы и переданы в управление АРМА денежные средства в размере около 50 млн гривен в разной валюте, 830 кг серебра, 6 земельных участков и 3 квартиры.
Окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту противоправного использования группой лиц ресурсов по обмену электронных средств, позволяющих пользователям из РФ, а также жителям так называемых "Л/ДНР", конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту, без уплаты налогов и с последующей легализацией.
В рамках расследования у фигурантов производства проведены обыски, изъяты слитки банковского серебра общим весом более 830 кг, денежные средства в сумме около 50 млн гривен в разной валюте – 850 тыс евро, 470 тыс долларов и 460 тыс гривен, на которые впоследствии наложен арест.
По ходатайству прокуратуры наложен арест на 6 земельных участков общей площадью более 6 га и 3 квартиры общей площадью 380 кв. м, принадлежащих фигурантам уголовного производства.
Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн гривен.
Досудебное расследование проводится по материалам СБУ.
Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал и передал Национальному агентству по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА) 645 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям семьи бывшего министра обороны Павла Лебедева.
Суд во Львове передал арестованную яхту "Royal Romance" депутата Верховной Рады Виктора Медведчука в распоряжение Национальному агентству по розыску и управлению активами.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.