НБУ определил действия банков при зачислении наличных на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. гривен

Национальный банк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. гривен и непредоставления документов об источниках происхождения по запросу банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Соответствующий порядок будет применяться во время военного положения в Украине.

Так, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены.

В таком случае со средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Все остальные меры принимаются банками в согласовании с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления Национального банка Украины от 08 апреля 2022 г. № 69 и вступает в силу 8 апреля 2022 года и действует в течение действия военного положения в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк предлагает Кабинету Министров взыскать финактивы ликвидируемых Проминвестбанка и бывшего Сбербанка в пользу государства.

Кирилл Шевченко отмечает, что по состоянию на 1 апреля по сравнению с первым днем ​​войны гривневые вклады населения выросли на 19%, вклады в иностранной валюте - снизились на 2%.

Кирилл Шевченко отмечает, что разница между официальным курсом гривны и курсом на черном рынке существенно сужается.

Национальный банк намерен урегулировать вопрос погашения кредитов с утраченными из-за войны залогами.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.