От украинцев скрывают результаты процесса против Жеваго в Лондоне, – председатель Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ

Вследствие судебного иска ФГВФЛ в Высокий суд Англии началась процедура заморозки активов экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго по всему миру. Об этом сообщил председатель Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) Максим Гарус.

"В прошлом году ФГВФЛ провел конкурс и выбрал юристов для защиты интересов фонда в международных судах. Победителем конкурса стала компания" GateleyLegal ". Из собственных источников нам удалось узнать, что 11 февраля 2021 выбраны ФГВФЛ юристы подали иск в Высокий суд Англии о взыскании с Константина Жеваго почти 500 млн. долларов. Экс-владельца банка "Финансы и Кредит" обвиняют в разработке и внедрении ряда мошеннических схем (схема с банком корреспондентом, схема замены облигаций, схема клиринга и схема контрактам на поставку). Иски также поданы против некоторых английских компаний, Жеваго, как утверждается в иске, или контролировал, или был их конечным владельцем – "Frold Project Limited", EastroadCommerce LLP "и" PortmanShipping UK Limited". Судебный процесс является непубличным. Но по нашей информации, юристам ФГФВО удалось несколько продвинуться и достичь определенных успехов. Некоторые факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго", – рассказал Гарус.

В Совете общественного мониторинга при ФГВФЛ утверждают, будто "Фонд по непонятным причинам играет в молчанку, прикрываясь договорами о неразглашении информации".

"Одновременно наблюдаются какие-то непонятные действия из самых высоких кабинетов, которые можно расценивать как попутку "затормозить" победу украинского государства в Лондоне. Создается впечатление, что с олигархом ведутся кулуарные торги – именно поэтому вся информация о процессе держится в тайне. В результате вкладчики могут так и остаться ни с чем, а определенные чиновники получат долю с миллиардных состояний экс-владельца банка ", – отмечает Максим Гарус.

Совет общественного мониторинга требует от Офиса Президента, СНБО и ФГВФЛ предоставить объяснение, на каком этапе находится судебное разбирательство ФГВФЛ против Жеваго и его компаний в Высоком суде Англии, каким образом украинская власть выполняет решение о заморозке активов, и проводятся в настоящее время переговоры с господином Жеваго вне судебного процесса?

Напомним, в сентябре 2015 НБУ принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" в категорию неплатежеспособных. Объем инсайдерских кредитов связанных с владельцем – Константином Жеваго, составлял более 20 млрд гривен. Инсайдерские кредиты возвращены не были, а большинство предприятий-заемщиков сейчас находятся в процедуре контролируемого банкротства. В 2019 году Константину Жеваго было заочно сообщено о подозрении в организации растраты 113 млн долларов США средств его банка и он был объявлен в международный розыск. Годовой доход компании Жеваго Ferrexpo исчисляется в сумму 600 млн долларов. Состояние бизнесмена, согласно рейтингу журнала "Фокус" превышает 2,4 миллиарда долларов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.