Журналист интернет-издания "Бизнес Цензор" Сергей Головнев утверждает, что арестованный во Франции по подозрению в международном мошенничестве гражданин Украины Дмитрий Малиновский реализовывал аферы и мошеннические схемы на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) совместно с Ольгой Ткаченко, входящей в ближайшее окружение депутата Верховной Рады Украины Александра Грановского (фракция "Блок Петра Порошенко") и первого заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде Игоря Кононенко.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"История интересна тем, что попался коррупционер ли не времен Лазаренко, или Януковича, а уже новый - постмайданный вор, который наворовал на ОПЗ под прикрытием Александра Грановского и Игоря Кононенко. И вот что мне не понятно. У чувака все хорошее в жизни произошло: он счастливо украл на сделке с ОПЗ, счастливо свалил во Францию. "Живые да радуйся", как говорят. Но этот тип попалился на понтах: дворец, Rolls-Royce и картины Дали. Ну почему же вы, украинские коррупционеры, такие долбо**ы? Прям, за державу обидно...
Здесь текст с телеги Юры Винничука, ранее писал об этом парне.
Французская полиция совместно с Европолом 5 октября арестовала украинца Дмитрия Малиновского по подозрению в международном мошенничестве. У него изъяли имущества на 4,6 млн евро, а именно: дворец, раритетный Rolls Royce Phantom и 3 картины Сальвадора Дали. Французские правоохранители заинтересовались украинцем после того, как его фирма из Люксембурга приобрела за 3 млн евро дворец в Бургундии, который принадлежал первому президенту Франции Сади Карно.
Дмитрий Малиновский проживал по поддельному паспорту, а в Украине он подозревался в крупном мошенничестве, но ему удалось избежать ответственности, сфальсифицировав свидетельство о смерти.
И тут я прозрел. Оказывается об этой схеме я писал еще в феврале 2017 года. Только тогда мне не удалось узнать имя и фамилия нашего героя. Это была история как в 2015 году дельцы с помощью Одесского припортового завода и двух оффшорок бросили международного трейдера на 12 млн евро.
Если коротко, то в марте 2015 года в московский офис международного трейдера Dreymoor обратился украинец, представившийся представителем компании Expotrade Global (Белиз). Он сообщил, что его компания имеет квоту на продажу карбамида и аммиака, вырабатываемых Одесским припортовым заводом. Имелась в виду "политическая квота", которую руководство Украины выдало своему окружению. Поскольку Dreymoor ранее уже покупал через этих украинских бизнесменов удобрения ОПЗ по схожей схеме, то у трейдера не возникло подозрений. В результате компания Dreymoor заключила с белизской компанией Expotrade 2 контракта на поставку карбамида и аммиака. После внесения предоплаты в размера 12 млн евро, украинцы перестали выходить на связь. Своего товара трейдер не получил.
Между тем в Украине, за месяц до подписания договора с Dreymoor, Одесский припортовый завод подписывает договоры на поставку удобрений с одноименной компанией Expotrade только с регистрацией не в Белизе, а Гонконге. Этот договор был подтверждением наличия удобрений для Dreymoor.
Со стороны Expotrade (Гонконг) договор подписала женщина, которая затем была назначена членом правления ОПЗ. Это была Ольга Ткаченко - близкий человек депутата БПП Александра Грановского. Он - друг Игоря Кононенко, который является бизнес партнером президента Порошенко. Далее додумайте сами".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.