Национальная полиция Украины совместно с Генеральной прокуратуры Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по деятельности преступной организации, которая завладела средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ряда банковских учреждений на сумму более 6,5 млн грн. Об этом сказано в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.
"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по деятельности преступной организации, члены которой, получив списки вкладчиков обанкротившихся банков, разработали схему завладения средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ряда банковских учреждений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение 2014-2016 годов члены преступной организации в составе 5 человек, привлекая к противоправной деятельности еще более 80 человек, подделывали паспорта, идентификационные коды и нотариально удостоверенные доверенности, получали средства от имени вкладчиков в банковских учреждениях - АО "Ощадбанк", АО "Райффайзен банк "Аваль", присвоив мошенническим путем более 6,5 млн грн и пытались завладеть еще почти 2 млн грн, однако их противоправная деятельность была прекращена правоохранителями.
Установлено, что одним из членов преступной организации был действующий руководитель отделения АО "Ощадбанк".
Следствием доказано более 600 эпизодов преступной деятельности.
Всего сообщено о подозрении 21 человеку, 4 из которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, НАБУ и САП задержали 6 подозреваемых в хищении средств для проекта "Стена".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.