Министерство внутренних дел расследует растрату экс-владельцами ликвидируемого CityCommerce Bank средств финучреждения. Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 15 сентября.
Расследование установило, что должностные лица CityCommerce Bank в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору между собой, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физлиц, растратили оборотные средства банка, чем нанесли материальный ущерб в особо крупных размерах.
Установлено, что к растрате средств банка причастны 33 юридических и физических лица, в частности ООО "Охотничьи тропы Украины", ООО "Охотничьи развлечения", ООО "Глобал Финансиал Менеджмент, ООО "Королевский Ключ", ООО "Семейные ключи", ООО "Стройбудпостач", юридическое лицо-нерезидент Seamere Limited (Белиз), юридическое лицо-нерезидент Mamora LP (Эдинбург).
Учредителем одной из этих фирм является акционер банка Рейнис Тумовс.
Как сообщало агентство, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
Национальный банк 19 марта принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
