Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных субъектов хозяйствования.
Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передают Украинские Новости.
Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли. Анализ указывает на признаки скоординированной сети субъектов хозяйствования.
Такие данные ГНС получила, проанализировав информацию от Нацбанка за 2024 – I квартал 2026 года относительно нарушения предельных сроков расчетов.
Подавляющее большинство операций – вывоз товаров. Это 1243 компании, которые осуществили экспорт на сумму более 176 млрд грн, 555 компаний – импорт товаров на сумму более 18 млрд грн.
Большинство компаний-нарушителей сосредоточены в 7 регионах Украины: Одесская, Киевская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Киевская и Запорожская области. В целом на эти регионы приходится 73 % всех нарушителей и 78 % общего объема таких операций.
Среди руководителей компаний, которые находятся в розыске, десятки лиц возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки таких предприятий. Например: 13 человек – десять и более таких компаний, 245 человек – две и более компании-нарушителя.
Подобная концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и указывает на признаки организованного использования таких лиц в качестве номинальных руководителей.
Кроме того, многие компании-нарушители использовали одни и те же IP-адреса, подают отчетность из одинаковых компьютерных сетей, зарегистрированы по одним и тем же адресам. Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове — по отдельным адресам по 10 и 13 компаний. И большинство из них с миллиардными операциями.
Дальнейшее установление всех обстоятельств, круга причастных лиц и предоставление правовой оценки их действиям относится к компетенции правоохранительных органов. Все собранные материалы ГНС передала в Офис Генерального прокурора для дальнейшей обработки и принятия решений в соответствии с законодательством.
В частности, в отношении 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические заключения, которые указывают на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщали Украинские Новости, ранее была зафиксирована массовая фишинговая рассылка, осуществляемая с использованием имени Государственной налоговой службы.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.