После ареста Коломойского наибольшее влияние в его теневой бизнес-империи получил Павел Фукс. Об этом говорится в расследовании американского аналитика Фрэнка Сальвато.
"Расследования против Коломойского, происходящие в Украине и США, раскрыли сеть влияния, коррупционные связи и подсанкционных союзников украинского олигарха. Следственные записи и судебные документы свидетельствуют, что на протяжении почти двух десятилетий Коломойский культивировал стратегический альянс с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом. Вместе они построили огромную трансграничную преступную бизнес-империю", – отмечает Сальвато.
ФБР до сих пор расследует дело за причастность Коломойского к "значительной коррупции". Документы, полученные Reuters, свидетельствуют, что несколько американских операций с недвижимостью финансировались через сеть компаний, связанную с предприятиями Фукса, включая счета в ныне несуществующем латвийском банке ABLV.
Кроме того, Министерство юстиции США обвинило Коломойского в отмывании украденных средств для приобретения коммерческой недвижимости в Кливленде, Луисвилле и Далласе. Федеральные прокуроры описали дело как "учебник о трансграничном финансовом преступлении". Теперь Коломойскому и Фуксу запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки.
В свою очередь источники в отделе финансовой разведки Украины утверждают, Фукс – "внешний исполнитель" Коломойского. Именно он перемещал деньги через оффшорные каналы, когда Коломойский подвергся усиленному контролю во время расследования БЭБ о присвоении и легализации миллиардов гривен.
По данным следствия, часть отмытых денег ПриватБанка была перенаправлена через контролируемые Фуксом компании на Британских Виргинских островах и Латвии, а затем реинвестирована в энергетическую инфраструктуру и элитную недвижимость в Лондоне.
Еще одна компания, которая фигурирует в этом расследовании – Укрнафта. Прокуроры обвиняют Коломойского в том, что он присвоил почти 3,3 миллиарда грн, которые принадлежат предприятию. К схеме были привлечены подставные компании аффилированные с Фуксом.
Также среди преступлений - покушение на убийство корпоративного адвоката Сергея Карпенко в 2005 году и "оффшорный" контроль за компанией по производству газа, стоимостью более 500 миллионов долларов. В апреле 2023 года решением Киевского районного суда корпоративные права "Укрнефтебурения" передали в АРМА. Это решение совместно оспаривается олигархами, которые, вместе с Хомутынником, утверждают, что арест был политически мотивирован. Кроме того, Фукс и Хомутынник сотрудничали во время приобретения через подставных посредников киевского торгового центра "Республика".
Сейчас Коломойский остается под стражей, судебное разбирательство может продлиться до конца 2025 года. Однако олигарх все еще является одним из самых богатых граждан Украины, а его партнер Фукс, скрываясь в Лондоне, сохраняет влияние во многих сферах украинского бизнеса.
"Олигархическая модель разрушается", – отмечает украинская собеседнеица автора материала Инна Богатко. Поэтому суть этого дела заключается не только в Коломойском. Речь идет о том, чтобы доказать, что никто не выше закона - даже те, кто построил закон, чтобы защитить себя.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.