Национальный банк Украины оштрафовал банк пятого Президента Украины, народного депутата и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко на 20,5 млн. гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
АО "МИБ" получило штраф в размере 20,5 млн гривен за нарушение ряда требований:
- пункта 4 части второй статьи 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон об НДС/ФТ), заключающийся в ненадлежащем выполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки;
- частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
- пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ и пункта 79 раздела IV Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины (03) – Положение № 90). Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности подавать (оформлять, удостоверять) по запросу Национального банка достоверную информацию и/или документы (выводы, решения и т.п.), копии документов или выдержки из документов, касающиеся выполнения банком требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимых Национальному банку для осуществления им надзора в сфере НДС/ НДП/ФТ, в срок, установленный в соответствующем запросе Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, Петру Порошенко принадлежит 64,98% акций Международного инвестиционного банка через ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".
Вечером 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, а также бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, бывшего депутата Верховной Рады, кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.
После этого Национальный банк сообщил, что может лишить Петра Порошенко влияния на Международный инвестиционный банк.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.