Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении заместителя начальника департамента одного из коммерческих банков, которое помогло вывести средства "Укртатнафты".
Об этом говорится в сообщении БЭБ, передают Українські Новини.
Чиновник подозревается в пособничестве в завладении средствами акционерного общества.
Установлено, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения России вывела со счетов предприятия 20 млн. долларов США.
Должностные лица общества заключили контракт на поставку сырой нефти и подготовили счета для проведения оплаты.
Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупки.
В частности, подделали контракт и счета к нему идентичны оригинальным.
Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это средства.
В дальнейшем руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальный документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.
В свою очередь чиновник банка скрыла следы преступления.
Для этого она подделала даты в документах, являвшихся основанием для транзакции: якобы получение их банком произошло накануне.
Соучастие подозреваемой в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия, в частности, заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы.
Женщине доложено о подозрении.
Как сообщали Українські Новини, в целом по делу о завладении средствами ПАО «УКРТАТНЕФТЬ» детективы Главного подразделения детективов БЭБ сообщили о подозрении 6 лицам.
Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд.
Досудебное расследование продолжается.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.