С октября Национальный банк начнет создавать реестр скомпрометированных карт и "неблагонадежных" торговцев.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что Национальный банк и большинство банков активно борются с "дропами", однако отдельные учреждения не "мешают" таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.
"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой. В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карточек, далее – реестр "неблагонадежных" торговцев", - цитирует пресс-служба замглавы НБУ Дмитрия Олейника.
При этом в НБУ отметили, что регулятор не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.
Некоторые медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать".
Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по финансовому мониторингу и требованиям НБУ.
Как сообщали Українські Новини, с 1 октября 2024 года Национальный банк временно, на полгода, устанавливает лимит в 150 000 гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С).
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.