Хозяйственный суд Днепропетровской области в мае вынес решение в отношении двух компаний - 400 миллионов отсудили у АО "ЗНВКИФ "СТЮАРТ", которую бизнесмен называл как "Цитрус". Группа компаний "ЦИТРУС" состоит из отдельных юридических лиц без единой материнской компании, и контролируется АО "ЗНВКИФ "СТЮАРТ", владельцем которого является одессит Григорий Топал. Об этом сообщает издание "УНИАН".
Операционные компании в сети магазинов электроники менялись каждые два года. Вероятно, из-за проблем с законодательством относительно уклонения от уплаты налогов. Об этом неоднократно заявлял журналист-расследователь Евгений Плинский. Речь идет о привлечении десятков "карманных" ФЛП (физлиц-предпринимателей), фиктивных возвратах техники, липовых кредитах и "скрутках" НДС.
Вот так выглядит досье АО "ЗНВКИФ "СТЮАРТ" на платформе YouControl:
Действительно, ранее СМИ писали, что "Цитрус" - это десятки ФЛП, где управляющая компания меняется каждые два года. Также всплывала информация о масштабных налоговых проверках в 2020-21 годах. И впоследствии вокруг "Цитруса" разгорелся корпоративный конфликт.
Сейчас Бюро экономической безопасности Украины осуществляет досудебное расследование уголовного производства № 72024101400000002 по признакам ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о более 575 миллионов гривен, согласно акту налоговой проверки должника, имеющегося в материалах дела о банкротстве ООО "Гаджет Трейдинг".
Именно эта компания в 2017 - 2019 годах была операционной компанией "Цитруса". Впоследствии активы были переведены на правопреемников - ООО "Цетехно", ООО "Максишоп", ООО "Ритейлкомпани"
Поэтому еще одна из компаний Топала - "Цетехно" - также в этом месяце проиграла суд на более 900 миллионов гривен.
Однако официальной реакции от правоохранительных органов, несмотря на решение суда, которые фактически доказывают сомнительные сделки в "Цитрусе", до сих пор нет. Так же не было ее и 4 года назад, когда и журналисты и даже совладельцы бизнеса заявляли о схемах.
Имея долги в 1,3 миллиарда гривен, группа компаний "Цитрус" вряд ли продолжит существование на рынке, ведь даже до кризиса и войны ее капитализация достигала 65 миллионов долларов. Инвестировать в подобный бизнес, разбитый между десятками юридических лиц, с открытыми уголовными производствами и кучей долговых претензий вряд ли кто согласится.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.