Сегодня, 25 марта, НАБУ и САП направили в суд дело в отношении фактического владельца VAB банка – Олега Бахматюка – и его сестры, которая является бывшей главой наблюдательного совета банка.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Так, указывается, что их обвиняют в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины, легализации части этих средств и подстрекательстве руководства НБУ к злоупотреблению служебным положением.
Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО VAB банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. И хотя VAB банк не предоставил всех необходимых для этого документов правление Нацбанка вопреки требованиям законодательства согласовало предоставление кредита.
Отмечается, что при этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная в ходе досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн в противовес 1,8 млрд грн, заявленным VAB банком.
Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ согласовали предоставление VAB банк 1,2 млрд грн стабилизационного кредита - в дополнение к ранее полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитов.
Через 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB банк неплатежеспособным. 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, полученного сроком на два года, он так и не вернул.
Информируется, что расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляли с октября 2016 года. В феврале 2019 года бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за ГСУ Национальной полиции, следователи которой в августе 2019 года закрыли производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.
Однако в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменил Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который признал подследственность по делу за детективами Национального бюро.
13 ноября 2019 года НАБУ и САП сообщили фактическому владельцу и экс-главе правления ПАО VAB банк о подозрении. В начале августа 2023 года расследование завершили.
В июле 2021 года НАБУ и САП завершили расследование по делу VAB банк в отношении 14 человек. В мае 2023 года дело направили в суд.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.