Государственная служба финансового мониторинга Украины с начала полномасштабной войны взяла на учет 1 385 530 сообщений о финансовых операции, подлежащие финансовому мониторингу, из них:84 829 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);1 290 426 сообщений о пороговых операциях; 201 сообщение о пороговых и подозрительных операциях;10 074 сообщения, полученных по запросу на отслеживание. Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга.
За период полномасштабной войны удалось добиться прогресса по многим направлениям:
Членство РФ в FATF приостановлено
Действия России признаны противоречащими принципам FATF и нарушающими стандарты организации. Ранее РФ также запретили принимать участие в текущих и будущих проектах FATF.
Кроме того, стране-агрессору запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB) в статусе члена FATF. Реализуются и дальнейшие меры. Их цель – полное исключение РФ из организации.
FATF заявила, что действия РФ неприемлемо нарушают основные принципы FATF, которые направлены на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной денежной системы. FATF решила ужесточить санкции в РФ, методом приостановления ее членства в данной организации.
FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.
Россия исключена из MONEYVAL
РФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. До этого, с 25 февраля, при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL 25 апреля во время встречи высокого уровня MONEYVAL, которая проходила в Варшаве с участием Министерства финансов Украины и Госфинмониторинга, утвердили Стратегию MONEYVAL на 2023-2027 годы и Декларацию высокого уровня по приоритетам.
России ограничили членство в Эгмонтской группе
Подразделение финансовых расследований (ПФР) РФ ограничено в правах членства в группе. В частности, ПФР РФ запрещается занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и принимать участие в проектах.
Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.
Также Россия лишилась статуса наблюдателя в APG. Речь идет об Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, конференция сторон CETS 198 тоже ограничила права РФ. В результате Россия лишена права голоса по любым вопросам, не относящимся к уставным функциям конференции, а участвовать в заседания конференции может только онлайн. Также уполномоченный представитель РФ не имеет права выполнять какие-либо функции докладчика, координатора, главы делегации, представляя конференцию, а также голосовать на выборах на руководящие должности конференции.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.