Национальный банк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в апреле применил к двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Так, меры воздействия применены к:
ПО "Ломбард Бычков и Шешуков":
1) письменное предупреждение за непредоставление учреждением по запросу Национального банка информации и письменных объяснений, необходимых для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия;
2) штраф в размере 51 тыс. гривен за непредоставление в Национальный банк отчетности по вопросам финансового мониторинга с нарушением установленного Правилами № 120 порядка;
ООО “Легион Харьков" получило письменное предупреждение за непредоставление учреждением по запросу Национального банка информации (письменных объяснений), копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия.
Как сообщали Українські Новини, НБУ запретил резидентам России участвовать в управлении небанковскими учреждениями.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.