Бизнесмен Денис Долинский сообщил, что в условиях российского вторжения на территорию Украины коммерческие банки, ссылаясь на внесенные изменения в законодательство от 15 марта 2022 года, требуют от клиентов предоставить финансовые документы, подтверждающие происхождение денежных средств.
Об этом бизнесмен заявил в социальной сети Facebook.
"[...] Сегодня мне нужно было поменять 1 800 евро на гривну, сумма по нынешним меркам относительно небольшая, приблизительно равна проживанию в западной части страны на месяц. Успешно обменяв евро на нашу гривну, как клиент этого же банка я попросил положить себе на карточку гривны. Ведь терминалы работают, удобно и комфортно.
Как только деньги оказались на счету, а это чуть более 60 тыс. гривен они моментально стали "заблокированы"! И банк сказал, что пока я не дам подтверждение, где я их взял средства не разблокирует! Серьезно? Говорю я! Значит когда мой дом бомбили "градами" я должен был взять весь пакет документов с собой и все справки из налоговой? Издеваетесь?
А потом я подумал, это же не я один, сейчас, это милионны людей по всей стране. Не говорю уже за ФОПов, если простому человеку просто блокируют средства. И за решение это, ответственны имено чиновников НБУ! Ниже публикую доказательства, чтобы функционеры смогли прочитать и сами убедится в глупости своего очередного решения!" - написал Долинский.
В опубликованной переписке оператор банка потребовал уже после зачисления денежных средств на банковскую карту клиента предоставить документы, которые подтвердили бы происхождение денег, перечислив перечень возможных документов, а именно:
- справка о доходах;
- выписка банка;
- договор на выполнение работ или предоставлении услуг;
- документ о продаже имущества;
- договор дарения;
- декларация о доходах с отметкой налоговой службы;
- кредитный договор;
- договор займа, в котором клиент является заемщиком.
Лишь после предоставления упомянутых документов, средства клиента будут разблокированы на банковской карте.
Отметим, в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" 15 марта 2022 года были внесены следующие изменения:
"раздел X "Заключительные и переходные положения" [...] дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Установить, что со дня вступления в силу этого пункта в течение действия военного положения [...] на период до прекращения или отмены военного положения в Украине:
банк не принимает мер по установлению источников происхождения средств при их внесении клиентом - физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, соответствующем пороговой финансовой операции, в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения".
Как сообщали Українські Новини, 27 февраля Нацинальный банк Украины упростил проверку и зачисление средств банками для армии.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.