29 декабря 2021, среда, 08:08 722

Банда из 40 человек задержана на северо-западе Китая по подозрению в отмывании денег

Тимофій Борзенко

Задержание за отмывание денег в Китае. Фото: Синьхуа.

Полиция города Учжун, расположенного в Нинся-Хуэйском автономный районе на Северо-Западе Китая, пресекла деятельность бандитской группировки, занимающейся отмыванием денег. Правоохранители утверждают, что злоумышленники имеют отношение к более 200 случаям мошенничества в телекоммуникационной сфере и в Интернете. Об этом говорится в заявлении Информационного агентства Синьхуа.

В ходе полицейской операции были задержаны более 40 подозреваемых.

В октябре местная полиция установила, что подозреваемый по фамилии Ма осуществлял незаконные переводы денежных средств преступным группировкам, занимавшимся мошенничеством.

По итогам двухмесячного расследования правоохранители создали рабочую группу для ликвидации бандитской группировки, занимающейся отмыванием денег. Эта группировка аккумулировала и переводила деньги на нелегальную деятельность по всей стране. Речь идет о сумме более ¥20 млн (около $3,14 млн).

В настоящее время ведется дальнейшее расследование дела.