Министр юстиции Денис Малюська обещает не штрафовать юрлиц за несвоевременную подачу информации о конечных собственниках до декабря.
Об этом он написал в соцсети facebook, передают Українські Новини.
"Все напуганы большим штрафами за непредоставление информации о КБС (конечных бенефициарных собственниках), которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 штрафов точно НЕ будет (и в ноябре тоже)", - написал министр.
Он добавил, что штрафов не будет, потому что, учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБС, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами.
"Одновременно обязательным признаком любого админ. правонарушения является наличие вины (ст. 9 КоАП). По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (хотя бы в форме неосторожности) руководителя юридического лица, не подал сведения о КБС. В таких условиях составления протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения", - написал Малюська.
Более того, по его словам, гипотетическое привлечения соответствующих лиц к админответственности не соответствовало бы цели административного взыскания (ст. 23 КоАП).
"Короче говоря, не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБС. По убеждению Минюста, административный штраф является исключительным мероприятием и применяется, когда другие меры реагирования не работают. Наконец напомню, что проблему должен окончательно решить законопроект # 5807, который сейчас рассматривается ВРУ", - подытожил министр.
Как сообщали Українські Новини, до 10 октября всем юрлицам надо раскрыть бенефициаров.
Это определено законом о финмониторинге (Закон № 361 от 06.12.2019) п. 4 переходных положений.
Поводом для появления закона стала борьба с финансированием терроризма.
Показ фильма "Оффшор 95" едва не был сорван после звонка с угрозами, который поступил в КГГА.
Недавно опубликованные документы проекта Pandora Papers об офшорных компаниях частично доказали, что структуры олигарха Игоря Коломойского переводили средства на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его окружения.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.