Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов, - об этом сообщает официальный сайт ГФС.
Правоохранители установили, что должностные лица указанного предприятия, находящегося в г.Киеве, с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей за налоговым и финансовым учетом, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет средств в особо крупных размерах.
Предприятие приобретало природный газ с целью его последующей передачи на ОАО "Одесский припортовый завод" для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины.
Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия 2020 года, и сделав необходимые расчеты, правоохранители обнаружили избыток изготовленного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным, реализован за наличные средства без отражения в налоговой и финансовой отчетности.
По предварительным подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате "теневой" реализации карбамида составляет 41 млн грн.
С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления были проведены обыски в Киеве и в Одесской области.
По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение совершения уголовного преступления.
В настоящее время проводится досудебное расследование, сообщают в ГФС.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.