Главное следственное управление СБУ проводит досудебное расследование по уплате государственным предприятием "Спецтехноэкспорт" 198 миллионов гривен на счет фиктивной фирме. Об этом говорится в ответе "Укроборонпрома" на запрос проекта "Марлин" о ходе расследования по "Спецтехноэкспорту", сообщает "Українська правда".
В октябре 2017 следователи Государственной фискальной службы начали расследовать, как служащие ГП "Спецтехноэкспорт" из концерна "Укроборонпром" в конце 2016 года, злоупотребляя служебным положением, перечислили ООО "Картер групп" 198 миллионов гривен.
Данные средства были уплачены по договору поставки военных товаров за границу.
Позже ООО "Картер групп" изменило название на ООО "Пром Инфо".
Расследование проводится по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
По версии следствия, ООО "Картер групп" была создана с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий реального сектора экономики.
В качестве доказательства приводятся свидетельства якобы владельцев и работников частного предприятия, отрицали свою причастность к хозяйственной деятельности "Картер групп".
Зато представитель ГП "Спецтехноэкспорт" настаивает, что над реализацией упомянутого договора осуществляла надзор Госслужба экспортного контроля, и те 198 млнгривен были уплачены иностранным заказчиком, поэтому "растрата государственных средств в данном случае невозможна".
О каком именно иностранного контрагента идет речь, не уточняется.
Вместе с тем, материалы параллельного расследования Национального антикоррупционного бюро относительно ГП "Спецтехноэкспорт" дают основание считать, что речь идет о контракте с Индией.
В начале этого года НАБУ получило разрешение на изъятие секретных контрактов заключенных "Спецтехноэкспортом" в течение 2009-2018 годов с Правительством Индии. В частности речь идет и о документах, в которых фигурирует ООО "Картер Групп".
В "Укроборонпроме" это комментировать отказались.
Как сообщали Українські Новини, СБУ задержала 11 админов групп во "Вконтакте" и "Одноклассниках".
Ранее СБУ начала расследовать, как в обход закона в Египет экспортировали запчасти зенитных комплексов
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.